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宁夏建材: 宁夏建材2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2024-12-27 21:21:06

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（原标题：宁夏建材2024年第二次临时股东大会决议公告）

宁夏建材集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告：

会议时间：2024年12月27日
会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
出席股东人数：316
出席股东所持表决权股份总数：255,735,190股
出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：53.48%
主持人：董事长王玉林
表决方式：现场投票和网络投票相结合

审议通过的议案： 1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 3. 《关于公司董事于凯军2023年度薪酬的议案》 4. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5. 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

律师见证：国浩律师（银川）事务所金晶、李斐然律师。

特此公告。宁夏建材集团股份有限公司董事会2024年12月27日。

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