（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年12月26日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5人通过通讯表决方式出席。会议由董事长曹立祥主持，全体监事及部分高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》：董事会同意终止原募投项目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金15,880.39万元与待确认用途的4,500万元募集资金，以及募集资金累计现金管理收益2,600万元，用于实施新增募投项目“年产30万吨化学品建设项目”。该议案已获独立董事2024年第六次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司决定于2025年1月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会。
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