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鼎捷数智: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 21:07:35

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

鼎捷数智股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月26日召开，审议通过以下议案：

《2024年第四季度内部审计报告》：内审部依据2024年度内部审计计划对公司相关内控循环进行了审计并出具报告。
《2025年度内部审计计划》：内审部拟定了2025年度内部审计计划，公司2025年度内部审计工作将按该计划执行。
《关于向上海银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》：申请额度不超过人民币1.50亿元，合约期限为一年，可循环使用。
《关于向浙商银行股份有限公司申请短期授信额度的议案》：申请额度不超过人民币2.00亿元，合约期限为一年，可循环使用。
《关于向厦门国际银行股份有限公司申请短期授信额度的议案》：申请额度不超过人民币1.00亿元，合约期限为一年，可循环使用。
《关于向兴业银行股份有限公司申请短期授信额度的议案》：申请额度不超过人民币1.00亿元，合约期限为一年，可循环使用。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：制定《鼎捷数智股份有限公司市值管理制度》，以加强公司市值管理工作。

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