（原标题：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告）
金富科技股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长陈珊珊女士主持。会议审议通过了以下议案：
《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，本议案尚需提交股东会审议。
《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，提名熊平津先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
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