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北方国际: 董事会战略投资与ESG委员会工作细则内容摘要

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2024-12-27 21:02:14

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（原标题：董事会战略投资与ESG委员会工作细则）

北方国际合作股份有限公司设立董事会战略投资与 ESG委员会，旨在提升董事会决策能力和投资决策科学性。委员会由三名董事组成，董事长提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。委员会主要职责包括研究公司中长期发展规划、投融资、资产重组、ESG相关政策及可持续发展等重大事项，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次，会议通知由董事会办公室负责。会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请专业中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议资料由董事会办公室保存归档，与会人员对会议内容负有保密义务。

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