中化国际: 中化国际第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中化国际第九届董事会第二十六次会议决议公告）

中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2024年12月27日在北京召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

同意《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
同意《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
同意《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计与风险委员会审议通过。
同意《关于公司2025年内审计划的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计与风险委员会审议通过。
同意《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月17日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。