中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告）

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，会议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人员的议案：选举马向辉先生为公司董事，并调整其担任战略决策委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会委员。调整后的董事会专门委员会具体组成人员如下：
战略决策委员会：主任张炜，委员黄南、马向辉、李满、王威
审计委员会：主任谭劲松，委员许丽华、郑明辉、马向辉
薪酬与考核委员会：主任郑明辉，委员谭劲松、许丽华
提名委员会：主任许丽华，委员谭劲松、郑明辉、张炜
风险与合规管理委员会：主任谭劲松，委员许丽华、郑明辉、马向辉
关于聘任莫非梁先生为公司董事会秘书的议案：因工作岗位调整，张维伟先生辞去公司董事会秘书职务。经董事长张炜先生提名，董事会同意聘任莫非梁先生为公司董事会秘书，聘任期同公司第八届董事会任期。

以上议案均获全票通过。