建发股份: 建发股份2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：建发股份2024年第二次临时股东大会决议公告）

厦门建发股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层1号会议室召开。出席会议的股东和代理人共1,646人，持有表决权的股份总数为1,867,776,879股，占公司有表决权股份总数的63.3768%。会议由公司董事长林茂先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 2. 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 3. 《关于提供财务资助额度预计的议案》 4. 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 5. 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 6. 《关于开展金融衍生品交易的议案》 7. 《关于开展商品衍生品交易的议案》 8. 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 9. 《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》

福建天衡联合律师事务所的黄臻臻、王笑琦律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。