中牧股份: 中牧实业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中牧实业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告）

中牧实业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年12月27日召开，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案
2. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 选举吴冬荀先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

4. 关于公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案

5. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6. 经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员如下：
   • 提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召集人。
   • 审计委员会成员：胡燕女士、唐功远先生、谯仕彦先生。其中胡燕女士为召集人。
   • 薪酬与考核委员会成员：唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士。其中唐功远先生为召集人。
   • 战略委员会成员：吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生、谯仕彦先生、唐功远先生。其中吴冬荀先生为召集人。
   • 合规委员会成员：唐功远先生、胡燕女士、陈章瑞先生。其中唐功远先生为召集人。
7. 第九届董事会专门委员会委员的任期为自本次会议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。