威力传动: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2024年12月27日召开，会议通知已于2024年12月25日通过邮件方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，会议由董事长李想先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》：董事会同意公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向金融机构和非金融机构申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。授信额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内可循环使用。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：提议公司于2025年1月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。