（原标题：江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告）
江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议于2024年12月26日召开，会议通知已于2024年12月24日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
《关于签署2024年度经理层成员契约化协议的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、曹名帅、毛艳平、李秋平、程刚回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件包括： 1. 洪城环境第八届董事会第二十一次临时会议决议。 2. 2024年第二次薪酬考核委员会决议。
特此公告。江西洪城环境股份有限公司董事会，二〇二四年十二月二十七日。
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