（原标题：申能股份有限公司关于召开第四十五次（2025年第一次临时）股东大会的通知）
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-043
申能股份有限公司将于2025年1月13日13点30分召开第四十五次（2025年第一次临时）股东大会，会议地点为上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月13日9:15-15:00。
会议主要审议以下议案： 1. 关于聘请大华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所2023年度审计报酬的议案。 2. 关于聘请大华会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所2023年度审计报酬的议案。 3. 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案，选举黄俊为公司第十一届董事会独立董事。
股权登记日为2025年1月6日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。会议登记时间为2025年1月13日下午13:00-13:30。
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