大连圣亚: 北京金诚同达（杭州）律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京金诚同达（杭州）律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书）

北京金诚同达（杭州）律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书，金证法意【2024】字 1223第 0732号。

1. 本次股东会的召集、召开程序
2. 召集：2024年12月9日，公司召开第九届四次董事会会议，决定召开本次股东会。2024年12月11日，公司董事会在上海证券交易所官网上刊登了会议通知，公告了会议时间、地点、审议内容、出席对象、登记办法及联系方式。

3. 召开：2024年12月26日14点30分，本次股东会的现场会议在公司三楼会议室召开，董事长杨子平先生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。网络投票时间为2024年12月25日15:00至2024年12月26日15:00。

4. 本次股东会的会议召集人以及出席会议人员的资格

5. 召集人：公司董事会是本次股东会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。

6. 出席人员：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计3名，代表公司股份44,008,132股，占公司有表决权股份总数的34.17%。出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

7. 关于本次股东会的议案

8. 本次股东会的全部议案已在会议通知中列明，所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符，不存在对未列明的事项进行表决的情形。

9. 本次股东会的表决程序和表决结果

10. 议案1：关于修订《公司章程》的议案，同意44,008,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。
11. 议案2：关于子公司为子公司提供担保的议案，同意44,008,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

12. 本次股东会无中小投资者出席会议。会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对表决结果提出异议，会议通知中所列议案已获本次股东会有效通过，会议决议与表决结果一致，会议已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。

13. 结论意见

14. 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。