泸天化: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2024-073

四川泸天化股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 （三）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025年 1月 16日 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年 1月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16日9:15至 15:00期间的任意时间。 （四）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议股权登记日：2025年 1月 9日。 （六）出席对象： 1.截止 2025年 1月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项 （一）提案： 1.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程>的议案》 2.《关于修订<四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3.《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》

三、提案编码 本次股东会提案编码示例表 | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案|√| | 非累积投票提案||| | 1.00|关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》 的议案|√| | 2.00|关于修订《四川泸天化股份有限公司股东 大会议事规则》的议案|√| | 3.00|关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √|关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √|

四、现场会议登记方法 （一）登记方式： 1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续； 2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记； 3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年 1月 13日—15日 9：00—12：00，14：00-17:00。 1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 （一）现场会议联系方式： 联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38号 联系人： 滕敏桥 朱鸿艳 联系电话： 0830-4120687 0830-4122195 邮 编： 646300 （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

七、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024年 12月 26日