ST百利: 百利科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：百利科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2024-104

湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日15点00分，湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案（应选董事6人） - 1.01 提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人 - 1.02 提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人 - 1.03 提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人 - 1.04 提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人 - 1.05 提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人 - 1.06 提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人 - 2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案（应选独立董事3人） - 2.01 提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人 - 2.02 提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人 - 2.03 提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人 - 3.00 关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案（应选监事2人） - 3.01 提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人 - 3.02 提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或电邮登记。 - 登记时间：2024年1月10日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。 - 登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

六、其他事项 - 出席会议人员交通、食宿自理。 - 联系人：李良友 - 电话：0730-8501033 - 传真：0730-8501899 - E-mail: zqb@blest.com.cn - 邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 2024年12月27日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议