方盛制药: 方盛制药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：方盛制药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月20日14点30分，公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于向银行申请人民币授信额度的议案 - 议案2：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案 - 议案3：关于修改《公司章程》的议案 - 议案4.00：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 4.01：关于选举高学敏生为公司第六届董事会独立董事的议案 - 4.02：关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 - 4.03：关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案 - 议案5.00：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5.01：关于选举周晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5.02：关于选举陈波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5.03：关于选举萧钺先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5.04：关于选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 议案6.00：关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案 - 6.01：关于选举肖满女士为公司第六届监事会非职工监事的议案 - 6.02：关于选举龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 - 社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。 - 通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部，联系电话：0731-88997135。 - 登记时间：2025年1月17日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30。

六、其他事项 - 本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。