建研设计: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-074

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 14日（星期二）14:30； - 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2025年 1月 8日（星期三）。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699号建研设计 4楼 3、4号会议室。

二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：以下所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场、信函或传真登记。 2. 登记时间：2025年 1月 13日（星期一）。 3. 登记地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699号建研设计董事会办公室。 4. 登记手续： - 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。 - 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 5. 联系方式： - 地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699号 - 邮编：230092 - 联系人：苏向妮 - 联系电话：0551-65195839 - 传真号码：0551-62656192 - 电子邮箱：aadri@aadri.com 6. 会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“351167”，投票简称为“建研投票”。 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、备查文件 1. 第三届董事会第十次会议决议； 2. 第三届董事会第十二次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。