（原标题：第三届监事会第十五次会议决议公告）
证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-048
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 12月 13日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2024年 12月 26日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持。
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。监事会认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件及公司制度，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。监事会认为：本次对《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，结合了公司实际情况，能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，有利于提升公司的经营管理效益，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际经营情况，有利于提高资金的使用效率，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力。监事会同意本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律规定，公司监事会按照相关法定程序进行换届选举。公司第四届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。公司监事会同意提名朱行恒女士、彭佳佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制的方式对每位股东代表监事候选人进行逐项表决。
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