ST百利: 百利科技第四届董事会第五十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：百利科技第四届董事会第五十九次会议决议公告）

证券代码：603959 简称：ST百利 公告编号：2024-102

湖南百利工程科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2024年12月25日下午3:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人毕克先生及谢鹏先生已取得独立董事资格证书，杨建先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》为准。