菲菱科思: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-047

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月26日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，其中1名董事以通讯方式出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。拟对《公司章程》“第一百〇五条”内容进行修订，修订后为“董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括2名独立董事，董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由职工代表大会或其他民主方式选举产生”。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。拟对《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将“智能终端通信技术实验室建设项目”结项并将节余募集资金约1,215.39万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。提名游林儒先生、夏永先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。同意公司于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东会。