建研设计: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-070

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月26日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于申请并使用银行综合融资授信额度的议案》：同意公司及子公司向多家银行申请并使用总额不超过人民币38,000万元的融资授信额度，其中一年以内短期融资授信额度不超过人民币34,000万元，一年以上中长期融资授信额度不超过人民币4,000万元。

2. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：同意使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.7亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

3. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》：制定了公司未来三年的股东分红回报规划，具体内容详见巨潮资讯网。

4. 《关于董事会战略与投资委员会更名并修订委员会工作细则的议案》：同意将战略与投资委员会更名为“战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则。

5. 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》：同意对相关制度部分条款进行修改。

6. 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司内部控制基本制度>的议案》：同意对相关制度部分条款进行修改。

7. 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》：同意对相关制度部分条款进行修改。

8. 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司总经理工作细则>的议案》：同意对相关制度部分条款进行修改。

9. 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》：同意对相关制度部分条款进行修改。

10. 《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全面预算管理办法>的议案》：同意对相关制度部分条款进行修改。

11. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。