（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月））
四川英杰电气股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则
第一章 总则 - 第一条：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据相关法律法规和公司章程，公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。 - 第二条：战略与ESG委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和履行ESG职责进行研究并提出建议。
第二章 人员组成 - 第三条：战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 - 第四条：战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 第五条：战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略与ESG委员会委员，则由战略与ESG委员会委员在成员中提名，由战略与ESG委员会委员的过半数选举产生或罢免。 - 第六条：战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限 - 第七条：战略与ESG委员会的主要职责权限包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目、其他影响公司发展的重大事项、可持续发展和ESG相关法律法规、ESG影响、风险和机遇、ESG管理结构、工作机制以及战略规划、ESG相关报告、与利益相关方的沟通、ESG目标达成情况、ESG政策实施和任务落实情况等进行研究并提出建议。 - 第八条：战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序 - 第九条：公司管理层负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。 - 第十条：战略与ESG委员会根据管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给管理层。
第五章 议事规则 - 第十一条：战略与ESG委员会会议由主任委员召集和主持，由董事会秘书于会议召开五日前（如全体委员同意，可豁免该通知期限）通知全体委员，主任委员不能召集或主持时可由其他一名委员召集和主持。 - 第十二条：战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。 - 第十三条：战略与ESG委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。 - 第十四条：战略与ESG委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 - 第十五条：如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 - 第十六条：战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 - 第十七条：战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。 - 第十八条：战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 - 第十九条：出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则 - 第二十条：本工作细则自董事会通过之日起生效。 - 第二十一条：本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 - 第二十二条：本工作细则由董事会负责解释。
四川英杰电气股份有限公司 2024年 12月
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