英杰电气: 公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年12月））

四川英杰电气股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：四川英杰电气股份有限公司
• 英文名称：Sichuan Injet Electric Co., Ltd.
• 住所：德阳市金沙江西路 686号
• 注册资本：人民币 22,161.8988万元
• 成立日期：2010年 12月

• 上市日期：2020年 2月 13日

• 经营范围

• 新能源原动设备制造与销售、储能技术服务、新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造与销售等。

• 股份发行

• 股份总数：22,161.8988万股
• 每股面值：人民币 1元

• 股份集中存管：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 股东和股东会

• 股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、监事，审议批准董事会和监事会报告，决定公司利润分配和弥补亏损方案等职权。

• 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开 1 次，临时股东会在特定情况下召开。

• 董事会

• 董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，其中独立董事 3名。

• 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权。

• 总经理及其他高级管理人员

• 公司设总经理 1名，副总经理若干名，财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。

• 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

• 监事会

• 监事会由 3名监事组成，设主席 1人。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。

• 财务会计制度、利润分配和审计

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。

• 公司利润分配政策包括现金分红和股票股利，具体分配方案由董事会拟定，提交股东会审议决定。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。
• 公司解散的原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照等。

• 公司解散后，应当依法成立清算组进行清算。

• 修改章程

• 公司章程的修改需经股东会决议通过，并报主管机关批准。