通宇通讯: 关于对外投资暨参股鸿擎科技的公告内容摘要

（原标题：关于对外投资暨参股鸿擎科技的公告）

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-081

广东通宇通讯股份有限公司关于对外投资暨参股鸿擎科技的公告

一、对外投资概述 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）为持续提升公司在卫星通信领域的综合竞争力，强化产业协同效应，实现资源整合与优势互补，近日公司与北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑资本”）、北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）参与北京蓝箭鸿擎科技有限公司（以下简称“鸿擎科技”或“标的公司”）的 A1轮融资，和鸿擎科技及其原股东共同签署了《北京蓝箭鸿擎科技有限公司投资协议》等交易文件。公司以自有资金出资人民币 3,000万元，认缴鸿擎科技新增注册资本 51.5597万元，剩余部分计入资本公积，以取得本次增资完成后鸿擎科技的 1.8293%股权。

二、标的公司的基本情况 （一）基本情况 公司名称：北京蓝箭鸿擎科技有限公司 统一社会信用代码：91310117MA1J2K3B0J 类型：有限责任公司 法定代表人：万军 注册资本：2234.2538万元 成立日期：2017年 11月 30日 住所：北京市北京经济技术开发区博兴五路 10号 1幢 2层 213 经营范围：一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星通信服务等。许可项目包括微小卫星生产制造；微小卫星科研试验；测绘服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

（二）关联关系说明 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与鸿擎科技不存在关联关系。经查询，鸿擎科技不属于失信被执行人。

（三）出资方式及资金来源 出资方式：现金出资。 资金来源：公司自有资金。 本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

（四）标的公司主要财务数据 鸿擎科技 2023年度（未经审计）及 2024年 1-9月（未经审计）的主要财务数据如下： 单位：元 | 项目 | 2023年 12月 31日 | 2024年 9月 30日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 55,220,324.57 | 95,531,457.34 | | 负债总额 | 31,582,601.51 | 29,110,383.78 | | 净资产 | 23,637,723.06 | 66,421,073.56 | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | 营业收入 | 660,377.36 | 1,299,374.91 | | 净利润 | -46,129,596.36 | -57,216,649.50 |

（五）本次增资前后标的公司股权结构 1、本次增资前，标的公司股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 31.3304% | | 2 | 上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙） | 27.6632% | | 3 | 上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙） | 8.5253% | | 4 | 海南九羽投资有限公司 | 5.9203% | | 5 | 海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙） | 5.9203% | | 6 | 马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 5.4270% | | 7 | 天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙） | 1.8090% | | 8 | 天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.9045% | | 9 | 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10.0000% | | 10 | 上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙） | 1.2500% | | 11 | 刘芯源 | 1.2500% | | 合计 | 合计 | 100.00% |

2、本次增资完成后，标的公司股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 24.8531% | | 2 | 上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙） | 21.9282% | | 3 | 上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙） | 6.7578% | | 4 | 海南九羽投资有限公司 | 4.6929% | | 5 | 海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙） | 4.6929% | | 6 | 马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 4.3019% | | 7 | 天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙） | 1.4340% | | 8 | 天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.7170% | | 9 | 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 14.6341% | | 10 | 上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙） | 0.9909% | | 11 | 刘芯源 | 0.9909% | | 12 | 北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙） | 12.1951% | | 13 | 广东通宇通讯股份有限公司 | 1.8293% | | 合计 | 合计 | 100.00% |

（六）定价依据 本次对外投资价格的确定，主要综合考虑鸿擎科技的业务成长性、核心竞争力及市场地位等，经本轮领投方评估确认，并经与鸿擎科技及其原股东协商一致。

（七）标的公司业务情况 鸿擎科技聚焦于低轨宽带互联网通信卫星业务，拥有卫星整星、卫星平台和卫星核心单机/分系统的研发、设计、生产制造能力。作为国内唯一拥有星箭协同能力的公司，鸿擎科技致力于为国内外主要星座运营商提供大批量卫星制造和卫星组网整体解决方案。

三、投资协议的主要内容 （一）协议签署方 标的公司及其子公司：北京蓝箭鸿擎科技有限公司、上海蓝箭鸿擎空间科技有限公司 创始人：万军 本轮投资人：北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）、广东通宇通讯股份有限公司 原股东：蓝箭航天空间科技股份有限公司、上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）、海南九羽投资有限公司、海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙）、天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）、刘芯源

（二）投资与认购 A1轮投资人同意按照本协议的条款和条件，以人民币 340,000,000元认购标的公司新增注册资本人民币 5,843,433元，投资款与新增注册资本的差额计入资本公积金。其中：通宇通讯出资人民币 30,000,000元，认购标的公司新增注册资本人民币 515,597元。

（三）交割 本次 A1轮投资分两次交割： 1、第一次交割 通宇通讯在本协议第 2.01款约定的交割先决条件被证明满足或被通宇通讯豁免之后 10个工作日内（“通宇通讯交割日”）支付其在本协议第 1.01款项下应支付的通宇通讯投资款人民币 3,000万元，其余 A1轮投资人按协议交割条款安排支付第一笔投资款。 2、第二次交割 A1轮其余投资人按协议交割条款安排支付第二笔投资款。 3、工商变更登记 在交割日 30日内，鸿擎科技应就本次增资交割的情况在对应的市场监督管理部门办理完成相应的工商变更登记手续。鉴于先进制造基金和昆仑资本系分期付款，经各方协商一致，按先进制造基金和昆仑资本投资款分次支付到账情况办理工商变更，即分别于先进制造基金和昆仑资本第一次交割之日起 30日内、先进制造基金和昆仑资本第二次交割之日起 30日内根据其实际到账金额办理相应的工商变更手续。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次投资的目的 本次公司参股鸿擎科技，旨在深度贯彻公司长期战略发展规划，进一步优化业务布局，强化产业协同效应。通过此次投资，公司有望借助卫星通信领域的先进技术与广阔市场前景，拓宽业务边界，提升综合竞争力实现资源整合与优势互补。

（二）可能存在的风险及对公司的影响 鸿擎科技未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、宏观政策等因素的影响，未来经营情况存在不确定性，公司可能存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本次对外投资的资金来源是公司自有资金，投资标的主要致力于为国内外主要星座运营商提供大批量卫星制造和卫星组网整体解决方案。本次投资与公司战略和业务协同，不会导致公司经营状况和财务状况发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日