云南铜业: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-073

云南铜业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年 12月 26日下午 14:30。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1号中铜大厦 3222会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会 （五）主持人：董事长孔德颂先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 （一）通过现场和网络投票的股东 699人，代表股份 786,986,949股，占公司有表决权股份总数的 39.2781％。 （二）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 697人，代表股份 149,507,231股，占公司有表决权股份总数的 7.4618％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况 （一）审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； 总表决情况：同意 785,595,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 1,002,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1274％；弃权 389,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％。 中小股东总表决情况：同意 148,115,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0692％；反对 1,002,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6705％；弃权 389,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603％。 会议审议通过该议案。

（二）审议《云南铜业股份有限公司关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》； 总表决情况：同意 148,078,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0376％；反对 1,087,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7273％；弃权 351,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2352％。 中小股东总表决情况：同意 148,068,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0375％；反对 1,087,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7273％；弃权 351,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2352％。 会议审议通过该议案。

（三）审议《云南铜业股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的议案》； 总表决情况：同意 148,073,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0344％；反对 1,098,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7350％；弃权 344,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2306％。 中小股东总表决情况：同意 148,063,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0344％；反对 1,098,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7350％；弃权 344,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2306％。 会议审议通过该议案。

（四）审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。 总表决情况：同意 126,904,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.8760％；反对 22,226,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.8653％；弃权 386,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2588％。 中小股东总表决情况：同意 126,894,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8750％；反对 22,226,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8663％；弃权 386,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2588％。 会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：朱宸以、张欣馨 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件 （一）云南铜业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议； （二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。