嘉必优: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-055

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3号嘉必优葛店分公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|29| | ---|---| | 普通股股东人数|29| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|79,674,032| | 普通股股东所持有表决权数量|79,674,032| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|47.3379| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|47.3379|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯方式出席； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，其中姚建铭以通讯方式出席； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋列席了会议。

二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 关于选举易德伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 79,305,462 | 99.5374 | 是 | | 1.02 | 关于选举杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 79,307,139 | 99.5395 | 是 | | 1.03 | 关于选举王华标先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 79,305,560 | 99.5375 | 是 | | 1.04 | 关于选举王逸斐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 79,305,457 | 99.5373 | 是 | | 1.05 | 关于选举张春雨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 79,305,466 | 99.5374 | 是 | | 1.06 | 关于选举苏小禾女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 79,305,457 | 99.5373 | 是 |

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 关于选举陈向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 79,306,299 | 99.5384 | 是 | | 2.02 | 关于选举刘圻先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 79,305,457 | 99.5373 | 是 | | 2.03 | 关于选举李春先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 79,305,458 | 99.5373 | 是 |

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.01 | 关于选举王纪先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 79,306,016 | 99.5380 | 是 | | 3.02 | 关于选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 79,325,460 | 99.5625 | 是 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 关于选举易德伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 25 | 0.0067 | - | - | - | - | | 1.02 | 关于选举杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,702 | 0.4617 | - | - | - | - | | 1.03 | 关于选举王华标先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 123 | 0.0333 | - | - | - | - | | 1.04 | 关于选举王逸斐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 20 | 0.0054 | - | - | - | - | | 1.05 | 关于选举张春雨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 29 | 0.0078 | - | - | - | - | | 1.06 | 关于选举苏小禾女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 20 | 0.0054 | - | - | - | - | | 2.01 | 关于选举陈向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 862 | 0.2338 | - | - | - | - | | 2.02 | 关于选举刘圻先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 20 | 0.0054 | - | - | - | - | | 2.03 | 关于选举李春先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 21 | 0.0056 | - | - | - | - |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。 2、本次会议议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所 律师：张贡、赵良杰 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已 在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会 2024年 12月 27日