英杰电气: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-084

四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日通过电话、微信方式发出，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2. 同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

3. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

4. 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

5. 由于预留授予获授第二类限制性股票的1名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部900股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

6. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

7. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件成就的议案》

8. 本激励计划预留授予的第二类限制性股票第三期归属条件成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为4.6575万股，归属价格为7.83元/股。同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予31名激励对象办理归属相关事宜。

9. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

10. 审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》

11. 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责。

12. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

13. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

14. 公司2021年和2023年限制性股票激励计划归属后，公司总股本和注册资本将变更为22,161.8988万股。同意公司在办理完2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属后对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。
15. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

16. 本议案尚需提交股东会审议。

17. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

18. 根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司决定对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》等制度进行修订。
19. 表决结果均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

20. 子议案6.01、6.02、6.03、6.08、6.09、6.10、6.11尚需提交股东会审议。

21. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

22. 同意于2025年1月13日14:00在公司二楼报告厅召开2025年第一次临时股东会。
23. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。