保利联合: 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-52

保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2024年12月19日通过电子邮件发出，会议于2024年12月26日15:30以现场结合通讯方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名张新民先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3. 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

5. 聘任张新民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

6. 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

8. 聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

9. 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

10. 审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法>的议案》

11. 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

12. 审议通过《关于公司负责人2023年度和2021-2023年任期经营业绩考核结果及2024年度经营业绩考核方案（表）的议案》

13. 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

14. 审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法>的议案》

15. 根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》等有关规定，拟将公司原制定的《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备会计核算管理办法》《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》进行整合，重新制定《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法》，同时废止上述进行整合的两个制度。
16. 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件： 1. 公司第七届董事会第十五次会议决议； 2. 董事会薪酬与考核委员会2024年第二次工作会会议纪要； 3. 董事会提名委员会2024年第二次会议纪要。

特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024年12月26日