一汽解放: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-091

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2024年12月20日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长吴碧磊主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司董事长的议案
2. 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长和高级管理人员变更的公告》。

4. 关于聘任公司总经理的议案

5. 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6. 议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长和高级管理人员变更的公告》。

7. 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

8. 关于制定《市值管理制度》的议案

9. 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10. 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》第八条之规定，公司为沪深300指数成份股公司，根据相关规定制定了《市值管理制度》，主要内容包括：总则、市值管理机构与人员、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施以及附则。

备案文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十七日