立航科技: 成都立航科技股份有限公司章程（2024年12月修订)内容摘要

（原标题：成都立航科技股份有限公司章程（2024年12月修订)）

成都立航科技股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：成都立航科技股份有限公司
• 注册地址：成都高新区安泰三路100号
• 注册资本：人民币7,790.7622万元
• 统一社会信用代码：91510100749741724C

• 法定代表人：董事长

• 公司宗旨和经营范围

• 经营宗旨：坚持自主创新，不断改进生产技术，增强企业的核心竞争力，为客户创造价值，为员工创造机会，以不断增值回报股东，以和谐发展回报社会。

• 经营范围：飞机及零部件的研发、生产及技术服务；航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、通信设备制造；工业机器人研究及应用；机械零部件加工；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

• 股份发行和管理

• 股份总数：7,790.7622万股，全部为普通股
• 股份发行原则：公开、公平、公正，同种类的每一股份具有同等权利

• 股份转让：公司的股份可以依法转让

• 股东和股东大会

• 股东权利：获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等
• 股东义务：遵守法律、缴纳股金、不得滥用股东权利等

• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准财务预算和决算、审议批准利润分配和弥补亏损方案等

• 董事会

• 董事会组成：5名董事，其中独立董事2人

• 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、制订利润分配和弥补亏损方案等

• 监事会

• 监事会组成：3名监事，其中职工代表监事不少于1/3

• 监事会职权：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为、提议召开临时股东大会等

• 财务会计制度和利润分配

• 利润分配原则：重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性
• 利润分配形式：现金、股票、现金与股票相结合

• 现金分红条件：公司年度可分配利润为正值，且现金流满足公司正常经营和长期发展的需要

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单
• 减资：公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单

• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组

• 军工特别条款

• 公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成

• 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度

• 章程修改

• 修改条件：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程

• 附则

• 释义：控股股东、实际控制人、关联关系、对外担保等定义
• 生效日期：自公司股东大会审议通过之后生效并施行