(原标题:2024年第四次临时股东会决议公告)
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-076
科大讯飞股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告
特别提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间: - 现场会议开始时间:2024年 12月 26日(星期四)14:30; - 网络投票时间:2024年 12月 26日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;互联网投票系统:2024年 12月 26日 9:15至 15:00。 2. 现场会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路 666号科大讯飞会议室 3. 会议召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议主持人:董事长刘庆峰先生 6. 会议出席情况:通过现场和网络投票的股东 3,751人,代表股份 726,498,746股,占公司有表决权股份总数的 31.4263%。其中:通过现场投票的股东 33人,代表股份 292,754,208股,占公司有表决权股份总数的 12.6637%;通过网络投票的股东 3,718人,代表股份 433,744,538股,占公司有表决权股份总数的 18.7626%。
二、提案审议表决情况 1. 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。 - 表决结果:同意 725,767,786股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8994%;反对 365,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%;弃权 365,466股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%。 - 中小股东总表决情况:同意 232,078,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6860%;反对 365,494股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570%;弃权 365,466股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570%。 2. 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 - 表决结果:同意 725,255,886股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8289%;反对 325,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%;弃权 917,616股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1263%。 - 中小股东总表决情况:同意 231,566,130股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4661%;反对 325,244股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1397%;弃权 917,616股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所刘倩怡律师、何潇律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司 2024年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。
四、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议; 2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。 科大讯飞股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十七日