中望软件: 北京市中伦（广州）律师事务所关于广州中望龙腾软件股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于广州中望龙腾软件股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦（广州）律师事务所关于广州中望龙腾软件股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集程序
2. 2024年12月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

3. 2024年12月10日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

4. 股东大会的召开

5. 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。
6. 现场会议于2024年12月26日下午14:00在广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼公司会议室召开。

7. 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15-15:00。

8. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

9. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计39人，代表股份59,169,922股，占公司有表决权总股份数的48.8862%。
10. 出席现场会议的股东及股东委托代理人共9人，所持有表决权的股份总数为58,744,262股，占公司有表决权股份总数的48.5345%；通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共30名，所持有表决权的股份总数为425,660股，占公司有表决权股份总数的0.3517%。
11. 公司全部董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席/列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

12. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

13. 本次股东大会的表决程序

14. 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
15. 监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。
16. 对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

17. 表决结果如下：

    • 累积投票议案
    • 1.01 关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,131,909，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9358%，当选。
    • 1.02 关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,131,906，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9358%，当选。
    • 1.03 关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,140,051，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9495%，当选。
    • 涉及重大事项，中小股东的单独计票情况
    • 1.01 关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,884,592，比例99.3582%。
    • 1.02 关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,884,589，比例99.3581%。
    • 1.03 关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,892,734，比例99.4956%。

18. 结论意见

19. 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。