天元股份: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-098

广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年第五次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024年 12月 26日下午 15:20 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年 12月 26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 26日上午 9:15-15:00的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 69名，代表有表决权的股份总数为 71,524,810股，占公司有表决权股份总数的 41.0006%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份总数为 71,031,610股，占公司总股本的 40.7179%。通过网络投票的股东 64名，代表有表决权的股份总数为 493,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2827%。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025年度申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 71,212,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5631%；反对 183,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2561%；弃权 129,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1808%。

（二）审议通过《关于 2025年度提供担保额度预计的议案》 表决情况：同意 71,202,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5491%；反对 190,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2663%；弃权 132,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

（三）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 71,213,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5652%；反对 173,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2431%；弃权 137,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1917%。

三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件 1、《广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。