天元股份: 湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

1. 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2024年12月10日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站上公告，会议召开时间为2024年12月26日15:20，地点为广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。网络投票时间为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00。

2. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共69名，代表股份71,524,810股，占公司股份总数的41.0006％。其中，现场会议出席股东及股东代理人共5名，代表股份71,031,610股，占公司股份总数的40.7179％；通过网络投票的股东共64名，代表股份493,200股，占公司股份总数的0.2827％。

3. 本次股东大会审议通过了以下议案：

4. 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意71,212,310股，占99.5631％；反对183,200股，占0.2561％；弃权129,300股，占0.1808％。 中小股东表决情况：同意180,800股，占36.6511％；反对183,200股，占37.1376％；弃权129,300股，占26.2112％。
5. 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》 总表决情况：同意71,202,310股，占99.5491％；反对190,500股，占0.2663％；弃权132,000股，占0.1846％。 中小股东表决情况：同意170,800股，占34.6240％；反对190,500股，占38.6175％；弃权132,000股，占26.7586％。

6. 《关于补选非职工代表监事的议案》 总表决情况：同意71,213,810股，占99.5652％；反对173,900股，占0.2431％；弃权137,100股，占0.1917％。 中小股东表决情况：同意182,300股，占36.9552％；反对173,900股，占35.2524％；弃权137,100股，占27.7924％。

7. 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。