仙琚制药: 仙琚制药第八届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：仙琚制药第八届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-048

浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第八次会议通知已于 2024年 12月 20日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2024年 12月 26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7名，实际参加监事 7名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024年 12月 27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见 2024年 12月 27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件：公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司监事会 2024年 12月 27日