仙琚制药: 仙琚制药第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：仙琚制药第八届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-047

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年12月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2025年1月15日（星期三）下午2：30召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件： 1、第八届董事会第十二次会议决议 2、董事会审计委员会会议纪要

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2024年12月27日