(原标题:九号有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告)
证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2024-101
九号有限公司第二届董事会第二十八次会议于2024年12月26日召开,应到董事6人,实到董事6人。
会议审议通过以下议案:
- 关于2025年度日常关联交易预计的议案
- 本次关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。本次2025年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
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表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票
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关于子公司对外投资的议案
- 根据公司战略发展规划,为快速推进公司电动两轮车产品高质量发展,优化完善产能布局,提升行业竞争力,公司拟在广东省珠海市投资建设集研发、生产、销售为一体的智能电动车华南基地项目。本项目总投资约14.1亿元,最终投资金额以项目建设实际投入为准。公司董事会授权公司董事长、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的相关事宜。
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表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
- 根据有关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票对应存托凭证为93,738份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的4名激励对象办理归属等相关事宜。
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表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票
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关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案
- 鉴于部分激励对象离职不再具备激励对象资格,已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证65,000份不得归属,由公司作废处理;鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标,已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证9,750份不得归属,由公司作废处理。综上,2021年限制性股票激励计划不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计74,750份。
- 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票
特此公告。
九号有限公司
董事会
2024年12月27日
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