平高电气: 北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见）

北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见，众天证字2024PG-004号。

本次股东大会由董事会召集，于2024年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南平高电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。现场会议于2024年12月26日下午14:30在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开，网络投票时间为2024年12月26日的交易时间段。

实际出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表公司股份562,069,523股，占公司有表决权股份总数41.4225%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于变更公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 表决结果：赞成的股份数为853,377,798股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7500%，反对股份数934,800股；弃权股份数1,203,600股，回避股份数0股。 2. 《公司2024年第三季度利润分配方案》 表决结果：赞成的股份数为854,297,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8575%，反对股份数50,900股；弃权股份数1,167,800股，回避股份数0股。 3. 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成的股份数为292,181,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5687%，反对股份数55,800股；弃权股份数1,209,600股，回避股份数562,069,223股。

众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。