天能股份: 天能电池集团股份有限公司关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：天能电池集团股份有限公司关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-057

天能电池集团股份有限公司关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

独立董事李有星先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

公司于 2024年 12月 26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

一、关于补选独立董事的情况 公司董事会同意提名董月英女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董月英女士已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 拟在公司股东大会选举通过董月英女士为公司独立董事之日起对公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员进行调整，任期均自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下：

| 委员会名称 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 李有星（主任委员）、佟成生、杨建芬 | 董月英（主任委员）、佟成生、杨建芬 | | 提名委员会 | 武常岐（主任委员）、李有星、张天任 | 武常岐（主任委员）、董月英、张天任 |

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会 2024年 12月 26日

附件一：董月英女士简历 董月英女士，1978年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，民生人寿保险股份有限公司独立董事。