天能股份: 天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-059

天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日14点00分，浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于选举独立董事的议案，应选独立董事（1）人 - 议案1.01：《关于补选公司独立董事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东、法人股东、代理人需提供相关证件及授权委托书 - 登记时间：2025年1月11日9:00-17:00 - 登记地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司董事会办公室

六、其他事项 - 会议联系方式：联系地址、电话、电子邮箱、联系人 - 本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理

特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明