(原标题:关于召开2024年第二次(临时)股东大会的提示性公告)
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2024年第二次(临时)股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次:2024年第二次(临时)股东大会。
- 会议召集人:公司第六届董事会。
- 会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
- 会议召开时间:
- 现场会议时间:2024年 12月 30日下午 15:00
- 网络投票时间:2024年 12月 30日
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
- 现场会议召开地点:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080号侨城坊 1号楼 29层第一会议室。
- 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 股权登记日:2024年 12月 24日
- 出席对象:
- 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事、监事、高级管理人员。
- 公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
- 审议事项:
- 总议案:除累积投票提案外的所有提案
- 非累积投票提案:
- 《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销 100%股权方案的议案》
- 《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
- 《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案》
- 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
- 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
- 《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
- 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
- 《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
- 《关于本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形》
- 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
- 《关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的议案》
- 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
- 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重组具体事宜的议案》
三、会议登记等事项
- 登记方式:
- 股东可采取现场登记或邮寄、邮件方式登记,且须在登记时间内向公司提交以下资料:
- 个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证进行登记。
- 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人书面授权委托书和持股凭证进行登记(以上资料需加盖法人公章)。
- 登记时间:2024年 12月 25日至 2024年 12月 29日(工作日上午 9:00—12:00,下午 14:00—18:00),2024年 12月 30日(上午 9:00-12:00)。
- 登记地点:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080号侨城坊 1号楼 29层公司证券事务部。
- 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。会议开始后停止接待,请股东及股东代理人准时入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
- 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。
- 填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
- 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 投票时间:
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 12月 30日的交易时间:即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
- 身份认证:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
五、股东大会联系方式
- 联系地址:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080号侨城坊 1号楼 29层
- 联系人:蔡慧明、王静
- 联系电话:0755-86058141
- 邮箱:wangjing@renrenle.cn
六、其他事项
七、备查文件
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2024年 12月 27日