惠而浦: 惠而浦2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：惠而浦2025年第一次临时股东大会会议资料）

惠而浦（中国）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025年1月2日14:30 会议地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室 会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会 会议方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025年1月2日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 梁昭贤董事长主持并宣布开幕 2. 议案报告 3. 议案表决 4. 宣读表决结果 5. 宣读法律意见书 6. 各位股东代表发言 7. 梁昭贤董事长宣布会议闭幕

议案一：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 1.01 关于预计与实控人控制的关联方2025年度日常关联交易额度的议案 2024年1-11月与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为10,970.63万元；预计2025年度公司与实控人控制的关联方累计关联交易金额为35,075.00万元。

1.02 关于预计与惠而浦集团及其关联方2025年度日常关联交易额度的议案 2024年1-11月与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为237,743.85万元；预计2025年度公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金额为366,542.00万元。

上述议案已经公司2024年第四次临时董事会会议及2024年第四次临时监事会会议审议通过，《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》已刊登于2024年12月17日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。