悦康药业: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年 1月 3日 14:00 （二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长于伟仕先生 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 3日至 2025年 1月 3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 1. 关于预计 2025年度日常关联交易的议案 2. 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 3. 关于终止部分募集资金投资项目的议案 （六）与会股东及股东代表发言及提问 （七）与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果 （九）复会，宣布会议表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署会议文件 （十二）会议结束

三、议案内容 议案一：关于预计 2025年度日常关联交易的议案 1. 日常关联交易基本情况 2025年度日常关联交易预计金额和类别： - 向关联人采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司 26,000.00万元 - 向关联人采购商品：悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 270.00万元 - 关联人为公司提供服务：北京华悦轩餐饮有限公司 900.00万元 - 向关联人销售产品、商品：北京源通康百医药有限公司 2,000.00万元，新疆天行健医药有限公司 130.00万元 - 关联人向公司租赁房产及配套设施：亦创高科（北京）科技有限公司 80.00万元，悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 17.00万元 - 向关联人租赁房产及配套设施：北京凯诚亦创科技有限公司 750.00万元，亦创高科（北京）科技有限公司 450.00万元

1. 2024年日常关联交易的预计和执行情况
2. 向关联人采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司 24,800.00万元，实际 14,904.88万元
3. 向关联人采购燃料和动力：安徽万隆新能源科技有限公司 420.00万元，实际 43.25万元
4. 向关联人采购商品：悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 270.00万元，实际 160.65万元
5. 关联人为公司提供服务：北京华悦轩餐饮有限公司 700.00万元，实际 491.83万元
6. 向关联人销售产品、商品：北京源通康百医药有限公司 850.00万元，实际 539.35万元，新疆天行健医药有限公司 130.00万元，实际 153.65万元
7. 关联人向公司租赁房产及配套设施：亦创高科（北京）科技有限公司 80.00万元，实际 53.55万元，悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 17.00万元，实际 0万元

8. 向关联人租赁房产及配套设施：北京凯诚亦创科技有限公司 1,090.00万元，实际 660.46万元，亦创高科（北京）科技有限公司 400.00万元，实际 336.92万元

9. 关联人与公司的关联关系

10. 安徽恒顺信息科技有限公司：公司实际控制人于伟仕控制的企业
11. 北京源通康百医药有限公司：公司实际控制人之孙于晓明施加重大影响的企业
12. 北京凯诚亦创科技有限公司：公司实际控制人之孙于晓明控制的企业
13. 新疆天行健医药有限公司：公司董事张启波之弟张启涛控制的企业
14. 亦创高科（北京）科技有限公司：公司实际控制人于伟仕控制的企业
15. 悦康悦丽雅（北京）科技有限公司：公司实际控制人于伟仕控制的企业

16. 北京华悦轩餐饮有限公司：公司实际控制人之孙于晓明控制的企业

17. 日常关联交易主要内容

18. 交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定
19. 定价原则：政府定价及政府指导价、市场价格、协议价格

议案二：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 1. 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 - 使用剩余超募资金人民币 3,842.78万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金 - 本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为 7.50%

1. 相关说明及承诺
2. 本次超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营
3. 承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%
4. 承诺本次超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助

议案三：关于终止部分募集资金投资项目的议案 1. 募集资金基本情况 - 募集资金总额为 219,240.00万元，扣除费用后募集资金净额为 201,751.55万元

1. 募集资金投资项目情况
2. 研发中心建设及创新药研发项目：投资总额 39,000.00万元，募集资金投入 39,000.00万元，已投入 26,418.46万元
3. 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：投资总额 27,500.00万元，募集资金投入 26,500.00万元，已投入 15,622.96万元
4. 原料药技术升级改造项目：投资总额 10,000.00万元，募集资金投入 10,000.00万元，已投入 9,321.65万元
5. 智能编码系统建设项目：投资总额 8,000.00万元，募集资金投入 8,000.00万元，尚未投入
6. 营销中心建设项目：投资总额 5,000.00万元，募集资金投入 5,000.00万元，已投入 767.03万元
7. 智能化工厂及绿色升级改造项目：投资总额 17,000.00万元，募集资金投入 17,000.00万元，已投入 14,339.33万元

8. 补充流动资金：投资总额 45,000.00万元，募集资金投入 45,000.00万元，已投入 45,020.62万元

9. 拟终止部分募集资金投资项目情况及原因

10. “智能编码系统建设项目”原计划总投资为 8,000万元，尚未投入募集资金，剩余募集资金金额 8,530.34万元

11. 终止原因：医药行业及仿制药市场发生变化，外部形势严峻，地方性政策变化等不可控因素影响

12. 节余募集资金的使用计划

13. 节余募集资金将继续存放在该募集资金投资项目专户，公司将按照相关管理规定做好募集资金管理

14. 公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后，尽快实施新的投资项目

15. 终止部分募集资金投资项目对公司的影响

16. 终止“智能编码系统建设项目”是公司根据项目实际开展情况审慎作出的决定，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形