中信国安: 2024年第六次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东会决议公告）

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-78

中信国安信息产业股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议公告

特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30 网络投票时间为：2024年12月26日 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。 7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,020人，代表股份1,588,849,144股，占上市公司总股份的 40.5337％。 8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过： 1.关于修订《授权管理制度》的议案 - 同意：1,551,273,315股，占97.6350％ - 反对：36,460,329股，占2.2948％ - 弃权：1,115,500股，占0.0702％ 2.关于2025年度日常关联交易预计的议案 - 同意：132,504,770股，占82.6292％ - 反对：26,701,029股，占16.6506％ - 弃权：1,155,000股，占0.7203％ 3.关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 同意：132,739,270股，占82.7754％ - 反对：26,664,829股，占16.6280％ - 弃权：956,700股，占0.5966％

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所 2.律师姓名：张文亮、王欣 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第六次临时股东会决议。 2．北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第六次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司 2024年 12月 27日