江苏银行: 江苏银行董事会决议公告内容摘要

（原标题：江苏银行董事会决议公告）

江苏银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月26日以书面传签方式召开，应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于江苏银行股份有限公司2024年信息科技工作报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 关于江苏银行股份有限公司2024年业务连续性管理专项审计情况报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3. 关于江苏银行股份有限公司2025年机构发展规划的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4. 关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5. 关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6. 关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

7. 关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

8. 关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

9. 关于江苏银行股份有限公司资本应急补充预案的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

10. 关于召开江苏银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 同意于2025年1月15日（星期三）14:30在公司召开2025年第一次临时股东大会。

会议还审阅了《江苏银行关于2024年度监管意见落实情况的报告》《江苏银行关于2024年代销理财产品业务情况的报告》。