如通股份: 如通股份第五届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：如通股份第五届董事会第五次会议决议的公告）

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-041

江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年12月26日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》。公司决定终止认购CEC-SG VCC 2001万新币份额，因无法获得对外直接投资（ODI）备案，无法合法兑换外汇并支付投资款。本次终止认购私募基金份额不会对公司业务发展产生不利影响。

2. 审议通过了《关于公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向招商银行股份有限公司南通分行等银行机构申请总额不超过人民币壹亿元的授信，用于办理流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、买断式票据直贴、商票保贴，期限不超过壹年。担保方式为信用担保。

3. 审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。公司及子公司拟合计使用额度不超过5.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在额度内可循环使用。

4. 审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款做出相应修订。

5. 审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，特制定《舆情管理制度》。

特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2024年12月27日