创业环保: 创业环保第九届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：创业环保第九届董事会第四十九次会议决议公告）

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-072

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议于 2024年 12月 25日以现场结合视频方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议审议通过了如下议案：

1. 关于创业环保集团 2023年工资总额清算及 2024年工资总额预算调整情况的议案 本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对 2023年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了 2024年工资总额预算。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2. 关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案 2024年 11月 5日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次）并设立项目公司。目前芜湖滨江项目已成功中标，董事会审议通过了芜湖创环水务有限公司（暂定名）的公司章程。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案 具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4. 关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案 具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的公告”。 按照香港联交所上市规则，本事项构成香港上市规则项下就关连交易的全面豁免。本公司董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生和潘光文先生作为关联董事对本议案回避表决。 本议案表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5. 关于申请公司一季度融资额度的议案 根据本公司 2025年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2025年 1-3月公司新增融资额度不超过人民币 13.82亿元。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日