恒锋信息: 中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为 242,435,700元，扣除承销保荐费后，实际募集资金净额为 238,554,716.41元。

二、募集资金投资项目情况 募集资金拟投资于以下项目： 1. 市域社会治理平台建设项目，总投资额 22,506.01万元，募集资金拟投入金额 18,996.90万元； 2. 补充流动资金，总投资额 5,246.68万元，募集资金拟投入金额 5,246.68万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因 1. “市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况：截至 2024年 9月 30日，累计使用的募集资金金额为 11,102.94万元，尚未使用的募集资金金额为 7,315.78万元。 2. 募投项目延期的具体情况：将“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 12月 31日调整为 2025年 12月 31日。 3. 募投项目延期的原因：由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司更加谨慎地放缓了募投项目投资进度。

四、本次项目延期对公司的影响 本次“市域社会治理平台建设项目”延期是基于公司实际情况进行的审慎调整，未改变募集资金的实施主体、实施地点、投资用途及投资规模等，符合公司发展规划和实际需要。

五、相关审核批准程序及专项意见 1. 董事会审议情况：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。 2. 监事会审议情况：公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。 3. 保荐机构的核查意见：保荐机构认为，公司本次对“市域社会治理平台建设项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。