盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025年 1月 3日（星期五），上午 10点 会议地点：嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊

大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 五、与会股东发言及提问 六、现场投票表决： (一)出席会议股东及股东代表投票表决； (二)统计并宣布现场表决结果。 七、主持人宣布现场会议休会 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准） 九、主持人宣读股东大会会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录 十二、主持人宣布现场会议结束

议案一 关于 2025年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年1-11月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人购买商品、设备 | 伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 | 7,500.00 | 3,561.48 | 根据实际业务需求调整 | | 小计 | 7,500.00 | 3,561.48 | / | | 向关联人代收水电费 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 | 1,450.00 | 1,292.13 | / | | 小计 | 1,450.00 | 1,292.13 | / | | 向关联人销售产品、商品 | 伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 | 75,000.00 | 57,655.19 | 根据实际业务需求调整 | | | 雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 | 12,000.00 | 7,994.62 | 根据实际业务需求调整 | | 小计 | 87,000.00 | 65,649.81 | / | | 合计 | / | 95,950.00 | 70,503.42 | / |

（二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2024年1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人购买商品、设备 | 伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 | 7,200.00 | 1.73 | 3,561.48 | 0.85 | 根据预计业务需求调整 | | 小计 | 7,200.00 | / | 3,561.48 | / | / | | 向关联人代收水电费 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 | 1,450.00 | 15.05 | 1,292.13 | 13.41 | / | | 小计 | 1,450.00 | / | 1,292.13 | / | / | | 向关联人销售产品、商品 | 伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 | 75,000.00 | 16.13 | 57,655.19 | 12.40 | 根据预计业务需求调整 | | | 雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 | 9,800.00 | 2.11 | 7,994.62 | 1.72 | 根据预计业务需求调整 | | 小计 | 84,800.00 | / | 65,649.81 | / | / | | 合计 | / | 93,450.00 | / | 70,503.42 | / | / |

二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 注册资本 | 法定代表人/实际控制人 | 公司类型 | 成立日期 | 注册地址 | 主营业务 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 91330200704800698F | 462,344.1902万元人民币 | 李如成 | 其他股份有限公司（上市） | 1993年6月25日 | 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 | 服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。 | 持股5%以上股东的母公司，间接持股5%以上的股东 | | 伊藤忠商事株式会社 | - | 253,448,000,000日元 | - | 上市公司 | 1949年12月 | 日本大阪府大阪市 | 服装生产；全种类商品贸易、投资 | 持股5%以上股东的母公司，间接持股5%以上的股东 |

（二）关联方的主要财务数据 （1）雅戈尔时尚股份有限公司 | 主要财务指标 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 7,458,390.31 | 8,051,172.68 | | 负债总额 | 3,359,108.34 | 4,104,051.56 | | 归母净资产 | 4,073,818.57 | 3,921,671.52 | | 资产负债率 | 45.04% | 50.97% | | | 2024年1-9月 | 2023年度 | | 营业收入 | 839,986.75 | 1,374,945.58 | | 归母净利润 | 251,192.76 | 343,392.64 |

（2）伊藤忠商事株式会社 | 主要财务指标 | 2024年9月30日 | 2024年3月31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 70,616,566.48 | 68,330,531.98 | | 负债总额 | 40,507,591.41 | 40,072,887.76 | | 归母净资产 | 27,460,947.01 | 25,592,467.40 | | 资产负债率 | 57.36% | 58.65% | | | 2024年4-9月 | 2023年4月-2024年3月 | | 营业收入 | 35,783,547.36 | 66,162,249.58 | | 归属普通股东净利润 | 2,151,741.80 | 3,780,986.97 |

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响 本次预计的2025年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。