*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于重整财务投资人指定实施主体的公告内容摘要

（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司关于重整财务投资人指定实施主体的公告）

证券代码：603363 证券简称：*ST傲农 公告编号：2024-222

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于重整财务投资人指定实施主体的公告

重要内容提示： - 2024年9月30日，公司、管理人与合计14家重整投资人签署了《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》），根据《重整投资协议》约定，重整投资人有权指定实施主体。近日，重整财务投资人完成实施主体的指定。 - 重整财务投资人（或其指定的实施主体）承诺在取得重整投资转增股份之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的傲农生物股份。

2024年9月30日，公司、管理人与重整投资人签署了《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》。2024年12月9日，福建省漳州市中级人民法院裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止公司重整程序。根据《重整计划》，公司拟实施资本公积金转增股本，共计转增1,735,307,884股股票，上述转增股票不向原股东分配，其中1,005,000,000股由重整投资人受让，730,307,884股将通过以股抵债的方式用于清偿公司债务。

一、重整财务投资人指定实施主体基本情况 2024年9月30日，与公司、管理人签署《重整投资协议》的财务投资人共9家，其中财务投资人湖北华楚国科二号投资合伙企业（有限合伙）将直接受让其《重整投资协议》项下的1,000万股转增股票，未指定实施主体，另8家财务投资人指定实施主体受让股票情况如下：

1. 中国对外经济贸易信托有限公司
2. 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武13号集合资金信托计划 65,000,000股
3. 厦门国际信托有限公司-厦门信托-傲创致和1号资产服务信托 123,000,000股

4. 北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙） 20,000,000股

5. 吉富另类投资（广东）有限公司

6. 吉富启瑞-天泽1号私募证券投资基金 40,000,000股

7. 苏州泓泉投资管理有限公司

8. 泓泉鼎鑫并购重整1号私募股权投资基金 10,000,000股

9. 陆生生私募基金管理（青岛）有限公司

10. 陆生生智慧农业私募证券投资基金 21,000,000股

11. 湖南钜银私募基金管理有限公司

12. 陆生生智慧农业私募证券投资基金 12,900,000股
13. 泓泉鼎鑫并购重整1号私募股权投资基金 4,200,000股
14. 钜银复利稳增1号私募证券投资基金 58,450,000股
15. 北京银河慧桥壹号企业管理中心（有限合伙） 2,800,000股

16. 广东粤财资产管理有限公司 15,000,000股

17. 汕阳凯台（广州）投资合伙企业（有限合伙）

18. 深圳市招平蓝博一号投资合伙企业（有限合伙） 30,000,000股

19. 海南科盛励铖投资合伙企业（有限合伙）

20. 深圳市招平蓝博一号投资合伙企业（有限合伙） 2,650,000股

21. 深圳市招平蓝博二号投资合伙企业(有限合伙) 15,000,000股

22. 石狮盛采宝供应链管理有限公司

23. 泉州市龙达数码科技有限公司 17,000,000股

二、其他事项 根据《重整投资协议》约定，外贸信托、吉富投资、苏州泓泉、陆生生、湖南钜银、汕阳凯台、海南科盛励铖、石狮盛采宝已根据《重整投资协议》指定相应的实施主体受让其根据《重整投资协议》认购的转增股票，重整投资人需对其指定实施主体完全履行《重整投资协议》、傲农生物重整计划、重整投资方案承担连带责任。

三、风险提示 1. 法院已裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序，公司重整进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，重整计划执行期间公司不执行或不能执行重整计划将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 2. 因公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，及因公司近三年连续亏损且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告。公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司2024年度仍然存在《股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司股票面临被终止上市的风险。

特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2024年12月26日